Lavado de activos: los tres cambios claves en el proceso de reforma
Hay importantes cambios en materia de prevención de lavado de activos: reforma del Código Penal, nuevos sujetos obligados y la creación de un registro de beneficiarios finales El 15 de marzo se publicó en el Boletín Oficia la reforma del sistema preventivo nacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue a partir de […]