Establecieron los requisitos mínimos que los abogados como sujetos obligados deben cumplimentar

Resolución 48/24Nro.: 48

Unidad de Información Financiera

Emitida el 22 de Marzo de 2024

Boletín oficial, 25 de Marzo de 2024

Id SAIJ: NV41614

Síntesis:

Se trata de los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inc. 17 del art. 20 de la Ley 25.246, deben adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

Ver documento: http://www.saij.gob.ar/encuestas/GetInfoleg?id=397596

Fuente: http://www.saij.gob.ar/establecieron-requisitos-minimos-abogados-como-sujetos-obligados-deben-cumplimentar-establecieron-requisitos-minimos-abogados-como-sujetos-obligados-deben-cumplimentar-nv41614-2024-03-22/123456789-0abc-416-14ti-lpssedadevon?&o=24&f=Total%7CFecha%5B250%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia%7CTema%7COrganismo%7CAutor%5B50%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=340853